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广西北部湾银行开展预防金融犯罪培训

95日晚,北部湾银行开展预防金融犯罪培训。各部室、各分支机构领导及业务骨干,邕内各分支机构公司、零售、微贷条线客户经理到场参加,邕外机构通过视频连接参加培训。

北京盈科律师事务所南宁分所韦宵云律师从典型案例入手,剖析了非国家工作人员受贿罪、洗钱罪、骗取贷款罪等《刑法》中涉及的9个金融机构相关罪名。

北部湾银行公司律师韦颖对银行人员违法发放贷款进行了深入的法律分析,并释明了预防违法发放贷款罪的主要风险防范措施。

本次培训的开展,是我行贯彻“七五”普法精神的重要活动,也是“合规建设年”的主要举措,不仅增强了我行员工对金融犯罪的认识,更提高了员工风险防范意识,取得了良好成效。

(法律合规部廖云源供稿)

 
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